На прошлой неделе в поступило ходатайство о замене его в деле о банкротстве ООО правопреемником - ООО "Паритет". Сбербанк переуступил новому кредитору права требования к банкроту на сумму 2,4 млрд рублей основного долга и 300 млн рублей процентов. Вместе с основным правом требования по цессии переуступлены и права требования по договору поручительства одного из совладельцев обанкротившейся компании , бывшего сенатора от . Как сообщил "ДП" сам Евгений Самойлов, он уже провел с новым кредитором продуктивные переговоры и заключил соглашение о реструктуризации долга.

"Компания "Паритет" - мой традиционный партнер, у меня с ней полное взаимопонимание и долгие годы стабильной совместной работы за спиной", - прокомментировал бизнесмен заключенную сделку.

По данным договора цессии, который, как выяснилось в суде, был заключен еще 2 августа 2016 года, Сбербанк получил за свои права требования в общей сложности 1,5 млрд рублей - это был тот минимум, за который кредитная организация соглашалась выйти из проекта. Таким образом, с учетом процентов, набежавших на основной долг в 2,4 млрд рублей, дисконт составил около 45%. При этом 503 млн рублей перечислил банку сам "Паритет" 31 марта 2017 года, а 541 млн рублей банк получил в период с августа по март в рамках судебного производства по делам о банкротстве подконтрольных Самойлову структур: ООО "ИК Таврический" (ИКТ), ООО "Фирма Уникс", ООО " ", АО "Волгодизельмаш", ООО "Севзапспецстрой", АО "Еврокоммерц", ООО "Клевер", ООО "Юрэнергоконсалт", ООО "Центрстрой-механизация". В том числе сам Самойлов в декабре 2016 года перечислил банку 13,5 млн рублей.

Вексельный детектив

ИКТ, которой в равных долях (по 50%) владеют сам банк и ООО "Мирта", связанное с Евгением Самойловым, была крупнейшим поставщиком угля для при министре . Министр сменился, началось дело " ", и военное ведомство отказалось платить за уголь. С начала 2013–го по весну 2014 года ИКТ взыскивала с "дочки" "Оборонсервиса" - ОАО " " - долг на общую сумму 4,7 млрд рублей. В апреле 2014 года военные расплатились векселями (МБСП) на 311 млн рублей. Тем временем ИКТ, долги которой составляли 9 млрд рублей, сама объявила о банкротстве.

Как рассказывал тогда источник, знакомый с ситуацией, у ИКТ изначально было два крупнейших кредитора: с требованиями на 6 млрд рублей и Сбербанк с требованиями на 2,3 млрд. При этом было три основных актива: угольная шахта и лесоперерабатывающий комбинат, заложенные банку "Таврический", и долги РЭУ, заложенные Сбербанку.

В начале процедуры банкротства представители "Таврического" приехали в Сбербанк и предложили объединить требования, взять процедуру под контроль, продать все и поделить пропорционально между собой. Сбербанк сначала согласился, оценив свой залог (долги РЭУ) близко к нулю, так как военные платить не собирались. По словам источника, заключив такое понятийное соглашение (по которому оба банка де–факто отказывались от залоговых прав, а затем делили между собой конкурсную массу ИКТ), представители "Таврического" отправились в Минобороны и добились мирового соглашения, по которому дочернее предприятие "Оборонсервиса" ОАО "Оборонстрой" 10 апреля 2014 года расплатилось по долгам РЭУ векселями МБСП. Как это им удалось - источник не объясняет.

По словам источника, как только "мусорный" долг превратился в векселя солидного банка, Сбербанк отказался от соглашения с "Таврическим" и потребовал отдать ему как залогодержателю ценные бумаги. Это послужило началом войны между банками. ИКТ, получив векселя, уже на следующий день передала девять из 24 бумаг на 1,8 млрд рублей в пользу одного из поставщиков - ООО "КомиДревПром", связанного с Евгением Самойловым. Другие векселя были положены в банк "Таврический" на хранение.

Энергичное продолжение

В ответ Сбербанк начал настоящую охоту за векселями. 22 мая 2014 года судебные приставы по ходатайству кредитной организации наложили арест на все 24 бумаги. С этим постановлением представители Сбербанка и судебные приставы явились в "Таврический" в сентябре 2014 года за остававшимися там векселями. Но оказалось, что бумаг там якобы больше нет. Это послужило поводом для возбуждения ГСУ УМВД России по Петербургу и Ленобласти уголовного дела по факту присвоения векселей. В январе 2015 года "КомиДревПром" попытался обналичить три своих векселя в МБСП, но банк отказал, сославшись на наложенный арест. Попытка оспорить арест в суде не удалась.

После того как в январе 2015 года "Таврическому" не удалось обналичить векселя МБСП, в банке возник кассовый разрыв, за которым последовала всем известная эпопея с санацией и спасением "Ленэнерго". Санатором "Таврического" стал МФК Михаила Прохорова, который в середине 2015 года инициировал уголовное расследование по факту мошеннического вывода из банка 1,5 млрд рублей. Это дело в сентябре 2015 года вылилось в масштабное уголовное дело об организованной преступной группе, в которую, по версии следствия, были вовлечены 18 высших чиновников Республики Коми, включая губернатора Вячеслава Гайзера. Губернатор (впоследствии лишенный поста) был арестован, за ним в изолятор отправился и Евгений Самойлов.

Счастливая развязка

Как рассказал сегодня сам экс-сенатор, в его отношении все обвинения и подозрения сняты и уголовное дело в его части прекращено. Что касается дела о банкротстве ИКТ, то здесь структура, близкая к Самойлову, - ООО "Меридиан" - контролирует права требования на общую сумму около 5 млрд рублей (банк "Таврический" до санации переуступил их ей по цессии). По словам источника, близкого к бизнесмену, выкупленный у Сбербанка долг в этом деле сыграет позитивную роль: не столько из-за своего размера, сколько из-за выхода из дела влиятельной кредитной организации. В то же время участники банковского рынка оценивают финансовый результат Сбербанка весьма высоко: "Учитывая, какова была ситуация на входе, в отсутствие твердого залога, 1,5 млрд рублей - это очень хороший результат".

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

«Дело «Оборонсервиса» может пополниться новым масштабным эпизодом. Перед самыми выходными следователи нагрянули с обысками в офисы входящей в структуру «Оборонсервиса» компании «РЭУ» - единственного поставщика тепловой энергии для объектов Минобороны. Следователи заинтересовались контрактами «РЭУ» с поставщиками угля и жидкого топлива, цены на которые могли быть существенно завышены. Используя открытые источники информации, можно изучить, как, почем и кем поставляется уголь в Министерство обороны. Наше расследование показало: снабжение Минобороны углем практически монополизировано компанией бизнес-партнеров семьи высокопоставленного военного чиновника, а цены на поставляемый уголь, согласно нашим расчетам, заметно превышают рыночные, - пишет Роман Анин в «Новой газете» в № 21 от 25 февраля 2013 года.

Госконтракты

Основным поставщиком угля для нужд Министерства обороны является ООО «ИК «Таврический». Эта компания была создана в апреле 2010 года, но уже спустя два месяца после своего появления, в июне, заключила первый крупный государственный контракт с Минобороны на поставку угля - на 99 млн рублей . Существовавшей к тому времени всего два месяца компании сильно повезло: судя по аукционной документации, к лоту на поставку угля не были допущены другие претенденты, аукцион был признан несостоявшимся, и контракт был заключен с «ИК «Таврический» по максимальной цене .

Прошло еще три месяца, и в сентябре 2010 года «ИК «Таврический» снова победила в аукционе Минобороны, по итогам которого за один день заключила сразу 15 госконтрактов на поставку угля и дров на общую сумму 3,5 млрд рублей . И здесь особой конкуренции не было: большинство лотов досталось «ИК «Таврический» как единственному участнику, а контракты опять были заключены по максимальной цене.

Таким образом за неполные полгода с момента своего появления ранее неизвестная фирма стала основным поставщиком угля для Минобороны, заключив с военным ведомством контрактов на 3,6 млрд рублей.

«До 2010 года торги проходили в конкурентной борьбе, они были разбиты по округам, лоты были небольшими, что позволяло участвовать многим средним компаниям , - рассказывает один из давних поставщиков угля для Минобороны. - Но в 2010 году Министерство обороны почему-то стало объединять поставки угля в большие, неподъемные лоты, где требовалось обеспечение от 25 млн рублей. Для большинства частных компаний - это огромная сумма. Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой? Только тот, кто точно знает, что выиграет» .

С этим соглашается и директор другой компании, не допущенной к аукционам Минобороны. «Огромный размер банковской гарантии сразу отсек независимых поставщиков. В опустевшую нишу зашла «ИК «Таврический». У нее за спиной стоял банк «Таврический» (о нем - ниже), который и давал обеспечение. Поэтому они освоили где-то 95% всех поставок угля для Минобороны в те годы» .

Гендиректор «ИК «Таврический» Александр Самойлов сообщил «Новой газете» в своем письме, что банк «Таврический» не выдавал обеспечения компании . В «ИК «Таврический» также не согласны с претензиями сторонних поставщиков: ни одна из добывающих компаний не в состоянии собственными силами обеспечить объекты Минобороны полным ассортиментом необходимого топлива; кроме того, оказание логистических услуг не является профильной деятельностью для добывающих предприятий, чем и объясняется отсутствие интереса у крупных игроков угольного рынка к участию в конкурсных процедурах на поставки топлива для Минобороны» . «В свою очередь, «ИК «Таврический» смогла создать эффективную систему поставки угля, благодаря которой за два года работы не было ни одной остановки котельных Министерства обороны по причине отсутствия твердого топлива, ни один объект не был «заморожен» , - считают в компании. Кроме того, принятые компанией меры по повышению эффективности поставок позволили добиться планомерного снижения объемов потребления топлива и существенной экономии средств Минобороны, говорят в «ИК «Таврический».

С начала 2011 года в рамках проводимой военной реформы Министерство обороны перешло на аутсорсинговую систему снабжения. По инициативе тогдашнего министра Сердюкова, одобренной тогдашним президентом Медведевым, единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Минобороны было определено ОАО «РЭУ», которому передали в безвозмездное пользование объекты теплоснабжения и соответствующие сети.

Реформа никак не отразилась на благополучии «ИК «Таврический». Скорее наоборот: объем госзаказа увеличился в разы.

В мае 2011 года компания приняла участие в масштабном конкурсе ОАО «РЭУ» на поставку угля для Министерства обороны на отопительный сезон 2011/2012 года. «ИК «Таврический» снова несказанно повезло: три претендента не были допущены к участию в конкурсе, и с «ИК «Таврический» были заключены договоры по максимальной цене как с единственным участником аукциона на общую сумму 7 млрд рублей!

На следующий день после этого конкурса «ИК «Таврический» забрала более половины лотов и в конкурсе ОАО «РЭУ» на поставку дизельного топлива и мазута для нужд Министерства обороны. Общая сумма договоров составила 1,5 млрд рублей .

И, наконец, в январе 2013 года ОАО «РЭУ» провело открытый запрос предложений на поставку угля в январе-июне 2013 года. Победителем снова стала компания «ИК «Таврический», несмотря на то что предложила не самую низкую цену. С ней был заключен договор на 2,7 млрд рублей .

Результаты этой торговой процедуры пытался оспорить в ФАС один из конкурентов «ИК «Таврический». В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме. Сначала ОАО «РЭУ» опубликовало запрос предложений на электронной площадке «Оборонторг», а через пять дней повторно объявило тот же запрос предложений уже на своем сайте, не уведомив участников первого запроса. Вот по итогам этой второй процедуры с «ИК «Таврический» и был заключен договор. Но жалоба конкурента была признана необоснованной.

Благодаря чему «ИК «Таврический» продолжала с завидным постоянством выигрывать торги на поставку угля для Минобороны? Помогли те аукционы 2010 года, которые проводило Минобороны, считают независимые поставщики. «Условия для допуска к торгам на площадке «Оборонторг» составлены таким образом, что компания, даже предложившая не самую низкую цену, но имеющая опыт предыдущих поставок Минобороны, все равно выиграет» , - рассказывает один из участников торговых процедур, проводимых ОАО «РЭУ». По его словам, к моменту перехода всех поставщиков на площадку «Оборонторг» у «ИК «Таврический», благодаря контрактам с Минобороны 2010 года, был самый большой опыт поставок.

Многие опрошенные «Новой газетой» поставщики считают, что такая схема допуска к торгам и начисления баллов могла быть создана специально под конкретную фирму . Как бы то ни было, по подсчетам «Новой газеты», с момента своего появления, за неполные три года, «ИК «Таврический» заключила с Минобороны и подведомственными ему структурами контракты на более чем 15 млрд рублей (см. таблицу).

Цены

Нагрянувшие с обысками в ОАО «РЭУ» следователи полагают, что многие договоры на поставки твердого и жидкого топлива подведомственная Минобороны компания заключила по ценам, превышающим среднерыночные. Такого же мнения придерживаются и некоторые поставщики, опрошенные «Новой газетой». Газета «РБК daily», ссылаясь на предположения следователей, сообщала, что вопросы есть и к процедурам, в которых побеждала «ИК «Таврический» . Поэтому «Новая газета» решила провести собственное исследование цен на твердое топливо, поставляемое Минобороны.

Определить среднерыночную цену на уголь сложно. Минобороны закупает разные марки углей, цены на которые отличаются, помимо этого существенная часть стоимости приходится на логистическую составляющую. Поэтому сравнивать цены, по которым закупает уголь ОАО «РЭУ», с ценами производителей было бы не совсем корректно. Мы решили сравнить цены на уголь, закупаемый ОАО «РЭУ», и цены на уголь тех же марок, который покупали другие государственные учреждения и компании. Чтобы минимизировать погрешности, мы использовали для сравнения один и тот же период времени и те же регионы поставок.

Для исследования мы взяли самый крупный аукцион, в котором победила «ИК «Таврический». Аукцион проходил в 2011 году, по его итогам компания заключила договоры с ОАО «РЭУ» на 7 млрд рублей .

Возьмем для примера лот на поставку угля марки АМ («антрацит мелкий») для объектов Минобороны в Ростовской области и Краснодарском крае. «РЭУ» закупила у «ИК «Таврический» 15,8 тыс. тонн угля за 142,7 млн рублей, то есть средняя цена за тонну составила 9030 рублей . Теперь воспользуемся данными сайта zakupki.gov.ru и электронной площадки «Сбербанк–АСТ», где найдем аукционы на закупку того же угля в 2011 году другими госучреждениями. Вот, например, аукцион, проводившийся в июле 2011 года (почти одновременно с аукционом ОАО «РЭУ») на закупку угля той же марки АМ для муниципальной библиотеки Белокалитвинского района Ростовской области. Библиотека закупала тот же уголь, в то же время, в том же регионе за 6070 рублей, что почти на 50% дешевле, чем у «РЭУ». При этом в эту стоимость были включены все расходы поставщика, включая транспортные . Или вот аукцион, проводившийся в ноябре 2011 года центральной районной больницей Гулькевичского района Краснодарского края. Согласно аукционной документации, максимальная цена, которую больница была готова заплатить за тот же уголь АМ, составляла 7385 рублей, что на 22% процента дешевле, чем «РЭУ» платила «ИК «Таврический».

Теперь возьмем данные департамента цен и тарифов Краснодарского края, который проводит мониторинг цен на товары, закупаемые для государственных и муниципальных нужд. Согласно архиву департамента, на 1 августа 2011 года средняя цена на уголь АМ, закупаемый государственными учреждениями, составляла 7320 рублей, что на 23% дешевле, чем у «РЭУ».

Примерно такая же картина наблюдается и по другим маркам углей. Цены, по которым «РЭУ» закупало уголь у «ИК «Таврический», по нашим расчетам, были порой выше на 1500-2500 рублей, чем цены у других госучреждений. Если умножить эту разницу на объемы поставок (а это тысячи тонн), то станет очевидно: речь идет о миллиардах рублей. При этом повторим: условия исследованных нами аукционов были почти идентичны тем, что проводило «РЭУ», - те же марки угля, тот же период времени, те же регионы поставок.

К чему может привести такая ценовая политика? ОАО «РЭУ» сейчас находится на грани банкротства: только подтвержденные судами долги компании превышают 2 млрд рублей . В «РЭУ» отправленный более недели назад запрос «Новой газеты» не прокомментировали.

Директор «ИК «Таврический» Александр Самойлов не согласен с обвинениями в завышении цен. Самойлов привел пример поставки угля (марки 2БПКО) из Красноярского края в Приморье. Цена по контракту составляет 3634 рубля за тонну, компания закупает уголь у производителя по 708 рублей, все логистические расходы, включая железнодорожный тариф, разгрузку и доставку до котельных грузовиками, составляют 2633 рубля. Таким образом, по словам Самойлова, наценка - всего 293 рубля, и из этой суммы еще нужно вычесть налоговую, кредитную нагрузки и другие затраты. При этом, по словам Самойлова, договоры поставки топлива не предполагают предоплаты, а финансирование осуществляется нестабильно, поэтому компании для обеспечения своих обязательств приходится привлекать заемные средства Сбербанка и нести расходы по обслуживанию кредита. А задолженность ОАО «РЭУ» перед «ИК «Таврический» составляет на нынешний момент 4,4 млрд рублей .

Покровители

Похоже, процветанию компании «ИК «Таврический» и ее стремительному завоеванию позиций основного поставщика твердого топлива Минобороны способствовали уже известные герои ранних уголовных дел о хищениях в «Оборонсервисе» - бывший министр Анатолий Сердюков и его протеже Евгения Васильева. В распоряжении «Новой газеты» есть письмо, подготовленное Васильевой на имя Сердюкова: «Во исполнение Вашего поручения от 2 октября 2010 г. Департаментом имущественных отношений проработан вопрос передачи в аренду объектов недвижимого имущества (складов) для хранения твердого топлива ООО «Инвестиционная компания «Таврический» . Далее Васильева объясняет министру, что вообще-то аренда складов, о которой, видимо, просил Сердюков, не была предусмотрена государственными контрактами между компанией и Минобороны, поэтому аренду можно оформить либо решением правительства, либо путем получения преференций от ФАС, либо путем новых аукционов. Но эти процедуры могут занять от одного до трех месяцев, пишет Васильева. Поэтому: «Учитывая начало отопительного сезона (1 октября 2010 года), считаем необходимым на срок исполнения государственного контракта заключить с ООО «Инвестиционная компания «Таврический» договоры хранения твердого топлива на имущественных комплексах складов Минобороны России» , - заключает Васильева. «Согласен» , - пишет ей Сердюков на письме.

Почему министр Сердюков просил передать склады (или проработать вопрос о передаче складов) в аренду компании, существовавшей к тому моменту всего полгода? Ответ на этот вопрос можно постараться найти, если проанализировать связи владельцев компании.

Согласно ЕГРЮЛ, «ИК «Таврический» через промежуточные фирмы владеют близкие сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также санкт-петербургский банк «Таврический» и аффилированные с ним люди . Евгений Самойлов не стал отвечать на вопросы «Новой газеты» и лишь сообщил, что по закону он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. А вот исследование различных бизнесов, связанных с банком «Таврический», привели нас к Григорию Нагинскому, директору Спецстроя России, бывшему заму и ближайшему соратнику Анатолия Сердюкова .

Григорий Нагинский уже упоминался в публикациях о деле «Оборонсервиса». Один из центральных эпизодов дела - продажа по заниженной стоимости здания и акций 31-го Государственного проектного института спецстроительства (ГПИСС). Институт занимался реконструкцией космодромов, проектированием пусковых установок РВСН и был высокодоходным предприятием. Но, как полагают следователи, его акции продали по заниженной стоимости, а одним из покупателей была компания «Сосновоборэлектромонтаж», которая входит в строительный холдинг «Титан-2». Совладельцы холдинга - жена и дочь Григория Нагинского .

Нагинский пришел в Минобороны в 2010 году, сначала был начальником расквартирования и обустройства, а затем стал замминистра, отвечающим в том числе и за отопление объектов Минобороны. Приход Нагинского в военное ведомство удивительным образом совпал с появлением «ИК «Таврический» и становлением компании как основного поставщика топлива для Минобороны . Этому совпадению можно постараться найти объяснение, если проанализировать связи Нагинского и его семьи с акционерами банка «Таврический» (совладельца компании «ИК «Таврический»).

Начнем с того, что холдинг «Титан-2» до начала 2000-х годов и вовсе был одним из крупнейших акционеров банка «Таврический». Похоже, Нагинский давно знаком с основателями и нынешними акционерами банка. Например, директор Спецстроя, согласно архивам регистрационной палаты Санкт-Петербурга, был партнером Олега Захаржевского (один из крупнейших акционеров и председатель совета директоров банка «Таврический») и Ивана Кузнецова (акционер банка) в питерской компании «Балтпак».

Это давнее знакомство, похоже, сохраняется и сегодня: у холдинга «Титан-2», банка «Таврический» и близких ему компаний - множество совместных бизнес-проектов, а представители холдинга «Титан-2» не скрывают, что банк является их стратегическим партнером . Например, ЗАО «Концерн Титан-2» и компания «Вест-Инвест» (акционер банка «Таврический») - соучредители Негосударственного пенсионного фонда оборонно-промышленного комплекса. И это - далеко не единственный их совместный проект (подробнее - смотри схему). Но, пожалуй, главное совпадение заключается в том, что Григорий Нагинский возглавляет Спецстрой, туда же перешел и председатель совета директоров банка «Таврический» Олег Захаржевский: теперь он врио начальника управления Спецстроя по Северо-Западному округу .

Сказывались ли все эти многочисленные пересечения на распределении бюджетных потоков поставщикам угля для Минобороны? Директор «ИК «Таврический» сообщил «Новой газете», что Григорий Нагинский не оказывал никакого содействия компании в заключении государственных контрактов. А Григорий Нагинский и его коллега по Спецстрою, а также председатель совета директоров банка «Таврический» Олег Захаржевский не стали комментировать ситуацию и не ответили на запросы «Новой газеты».

Продолжают хранить молчание на допросах и Сердюков с Васильевой. Не удивительно: если подсчитать количество друзей и родственников бывших руководителей Минобороны, заработавших десятки миллиардов на военной реформе, сложится впечатление, что она только ради этого и затевалась».

22 февраля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Оборонсервису» плеснули керосину» рассказывалось: «ущерб, нанесенный бюджету Минобороны действиями представителей «Оборонсервиса», может увеличиться на несколько миллиардов рублей. Возбуждено новое уголовное дело в отношении представителей ОАО «РЭУ» - основного поставщика энергии и тепла в воинские части, военные городки и армейские объекты. Следователей заинтересовали закупки жидкого и твердого топлива: суммы заключенных контрактов на несколько миллиардов превышали среднерыночные .

Уголовное дело было возбуждено военно-следственным отделом ГВСУ СКР по Одинцовскому гарнизону по ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями». Как рассказал источник РБК daily, близкий к следствию, пока обвинение никому не предъявлено, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц . При этом источник не исключил, что процессуальный статус некоторых руководителей ОАО в ближайшее время может измениться».

“19 февраля полиция провела обыски у нескольких поставщиков котельного топлива, а также у руководителей РЭУ, в том числе у генерального директора Анатолия Терехова. При этом была изъята документация по проведенным в декабре 2012 года аукционам на поставку топлива в первом квартале 2013 года. Как говорят, к конкурсам не были допущены организации, которые могли предложить цену на 2,5 миллиарда рублей ниже итоговой., - сообщала Фонтанка.Ру .

“Внимание следствия привлекла так называемая процедура ПДО, проведенная ОАО «РЭУ» 5 декабря минувшего года на торговой площадке «Оборонторг» , - отмечало РБК daily . - На первое полугодие 2013 года РЭУ для обогрева военных понадобилось 330 тыс. т жидкого котельного топлива. Свои предложения подали шесть коммерческих организаций, четыре из которых предложили топливо по среднерыночной цене - чуть более 5 млрд руб. за весь объем, а две другие - 6,5 млрд руб.

«Процедура ПДО - это запрос заинтересованности, исследование рынка до объявления госзаказа, никакие контракты в результате такого запроса не заключаются» , - пояснила РБК daily директор Института управления закупками и продажами НИУ ВШЭ Ирина Кузнецова. Но следователей заинтересовало, что поставщики, способные предложить более низкую цену за ту же продукцию, впоследствии были не допущены к конкурсу.

По версии следствия, распоряжением гендиректора РЭУ Анатолия Терехова были созданы условия для победы в тендере компаний, ранее предложивших самую высокую цену. В результате контракт был заключен с ООО «Промтехресурс» и ООО «ЛУКОЙЛ Резерв» . В ЛУКОЙЛе вчера не смогли оперативно прокомментировать контракт, посоветовав перезвонить на следующий день. Получить комментарий в ООО «Пром­техресурс» не удалось.

Аналогичную процедуру ПДО РЭУ провело 24 декабря 2012 года по закупке твердого котельного топлива. Свои предложения сделали три организации, две из которых предложили цену 2,2 млрд руб., тогда как действующий поставщик ООО «ИК Таврический» - 3,19 млрд руб. Заказ ушел последней компании.

Есть основания полагать, что за время своего руководства РЭУ г-н Терехов заключил еще ряд договоров на поставку котельного топлива по ценам выше среднерыночных, предполагают военные следователи. Общая сумма контрактов составила более 15 млрд руб., предварительная оценка ущерба - 3 млрд руб. Г-н Терехов после обысков находится в статусе свидетеля”.

“Ранее о еще одном договоре с завышенной стоимостью, заключенном РЭУ, сообщила Главная военная прокуратура, - сообщала Лента.Ру .

По данным ведомства, в 2010-2011 годах компания заключила с ООО «ЭнергоКонсалт» контракт по содержанию, ремонту и техобслуживанию теплоснабжения военных объектов на сумму, превышающую рыночную стоимость, в то время как работу по договору выполняли сами сотрудники РЭУ. По данным прокуратуры, «отдельные руководители» предприятия, имена которых не называются, подписывали фиктивные акты, на основании которых затем осуществлялась оплата. Суммарный ущерб, нанесенный государству, оценили в более 80 миллионов рублей.

В 2012 году объекты Минобороны неоднократно оказывались под угрозой отключения тепла из-за задолженностей РЭУ и подведомственных ему организаций. В частности, сообщалось, что компания не оплачивала поставки тепла с июля 2011 по ноябрь 2012 года. В конце декабря сумма долга перед «Мосэнерго» составляла 700 миллионов рублей”.

“Не сильно экономившее на закупках ОАО сегодня имеет кредиторскую задолженность более 10 млрд руб . В 2012 году предприятие постоянно срывало сроки перечисления средств: РЭУ задолжало более 80 млн руб. поставщикам энергии в Санкт-Петербурге, долг перед Свердловской теплоснабжающей компанией - 23 млн руб., перед ТГК-14, поставщиком электро- и тепловой энергии в Забайкалье и Бурятии, - 91 млн руб , - отмечал сайт “Норильского никеля” .

“Получить комментарий в РЭУ вчера не удалось. Ни по одному из телефонов, указанных на сайте компании, никто не ответил, - сообщало РБК daily .

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ) входит в состав ОАО «Оборонсервис» и является аутсорсинговым правопреемником квартирно-эксплуатационных частей Минобороны. Структура отвечает за теплоснабжение всех армейских и гражданских объектов Минобороны, в том числе домов в военных городках».

20 февраля генпрокурор Юрий Чайка заявил, что дело «Оборонсервиса», возбужденное в октябре 2012 года, насчитывает уже 25 эпизодов, объединенных в одно производство. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, на расследование дел о хищениях в Минобороны уйдет не менее года. Главной его фигуранткой является бывшая начальница имущественного департамента Минобороны Евгения Васильева, приближенная бывшего министра оборона Анатолия Сердюкова. В настоящий момент она находится под домашним арестом. Сам Сердюков, ушедший в отставку на фоне скандала с «Оборонсервисом», проходит по делу как свидетель», - напомнила

Инвестиционная компания, аффилированная с банком «Таврический», была признана банкротом. Данная фирма, которой владеет Петр Ковальчук, ранее выполняла крупные контракты для структур «Оборонсервиса», сообщили корреспонденту The Moscow Post в Минобороны.

Тень «Оборонсервиса»

Скандалы, связанные с банком «Таврический», продолжаются. Как выяснилось, 19 февраля 2015 года в ООО «Инвестиционная компания «Таврический» (ИК «Таврический») было введено конкурсное производство на полгода.

Данная компания с 2010 года была единственным поставщиком угля компаниям «Оборонсервиса», подконтрольного Минобороны. Отметим, что с 23 июня 2009 года по 30 июня 2011 года председателем совета директоров ОАО «Оборонсервис» был тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков.

А вот гендиректором ОАО «Оборонсервис» с 23 июня 2009 года по 14 мая 2013 года был Сергей Хурсевич, которого уволили в связи с подозрением в хищении 145 млн руб .

Известно, что за три года ИК «Таврический» заключила с Минобороны и «дочкой» «Оборонсервиса» ОАО «РЭУ» контракты более чем на 15 млрд руб. После скандала с «Оборонсервисом» она осталась без заказов. В январе 2014 г. ООО «Авантаж-трейдинг» подало иск о банкротстве ИК.

Деньги выводились на поставках угля?

Основной поставщик заказов для ООО ИК «Таврический», входящее в «Оборонсервис» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ) оказалось втянуто в коррупционный скандал, связанный с финансовыми махинациями.

По версии следствия, распоряжением гендиректора ОАО РЭУ Анатолия Терехова были созданы условия для того, чтобы в тендере на поставку 330 тысяч тонн жидкого котельного топлива для обогрева военных в первой половине 2013 года победили компании, предложившие самую высокую цену.

В результате вместо контрактов по среднерыночной цене чуть более 5 миллиардов рублей был заключен договор с ООО «Промтехресурс» и ООО «Лукойл Резерв» - на 1,5 миллиарда дороже.

Силовики подозревают, что эти деньги были намеренно выведены из бюджета РЭУ, а затем «распилены».

Как «пилили» в ИК «Таврический»?

Как выяснилось, схожая мошенническая процедура была проведена по закупке твердого котельного топлива. Этот заказ от РЭУ ушел к ООО «ИК Таврический», чья цена за поставки составила 3,19 млрд. рублей . А от услуг двух других организаций, просивших 2,2 миллиарда, РЭУ отказалось.

Представители силовых структур предполагают, что в ходе этой сделки руководством РЭУ и хозяевами ООО «ИК Таврический» мог быть «распилен» почти 1 млрд. руб.

Банк «Таврический»

У следователей есть основания полагать, что за время своего руководства РЭУ Терехов заключил еще ряд контрактов на поставку котельного топлива по ценам выше среднерыночных. Общая сумма договоров составила более 15 млрд. рублей, предварительная оценка ущерба - 3 млрд.

Аффилированные собственники

По официальным данным, ООО «ИК «Таврический»» принадлежит ООО «Таврический-инвест» и ООО «Мирта». Собственник 81% ООО «Таврический-инвест» - Сергей Хлупин, значащийся в списке аффилированных лиц банка «Таврический» на 1 января 2015 года.

Владелец остальных 19% Игорь Русаков в 2012 году был миноритарным акционером банка. А вот учредителем «Мирты» является ООО «Проминвест капитал», которое в равных долях принадлежит Александру и Валентине Самойловым.

Напомним, что с января 2015 года банк «Таврический» не проводит платежи, а ЦБ уже назначил в банке временную администрацию в виде представителей АСВ.

Поручителем был сенатор

По официальным данным, долг «Управления К» возник из переуступленных долгов ИК по поставке угля и подрядным работам. Также более 1,1 млрд рублей изначально долг ИК банку «Таврический», переведенный на ООО «ТД СЛДК».

Постановление о включении в реестр кредиторов «Управления К» пытаются оспорить в кассационной инстанции Сбербанк и другой кредитор - ООО «Парис» (его требования - 105 млн рублей). Эксперты считают, что с помощью ООО «Управление К» владельцы банка «Таврический» хотят «вытащить» из ИК заемные средства, чтобы они не вернулись к Сбербанку (то есть к государству).

Партнер по строительному бизнесу

В СМИ есть информация, что Петр Коваьчук является партнером по бизнесу бывших руководителей банка «Таврический», которые управляли им до того, как контроль над банком перешел к АСВ.

Известно, что в Петербурге активно занимается жилищным строительством ООО «ИСК «Сфера»», в портфеле которой 70 тыс. кв. м построенного жилья и 50 тыс. кв. м., ранее находившихся в стадии строительства.

По данным ЕГРЮЛ на 21 мая 2010 года, учредителями ООО «ИСК «Сфера»» являются заместитель председателя правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша - 6,25%, Петр Ковальчук - 16,45% , аффилированное с банком ООО «Деловой Альянс» - 19,9%, Дмитрий Ранков - 37,5% (генеральный директор ООО) и Сергей Сомов - 19,9%.

Данное обстоятельство лишний раз подтверждает связь Петра Ковальчука с руководством банка «Таврический».

Кто владеет банком?

Напомним, что санкт-Петербургский банк «Таврический» был создан в апреле 1993 года. Учредителями банка выступили 9 производственных и коммерческих предприятий. С 1997 года ведет деятельность в форме открытого акционерного общества. В числе акционеров банка отмечались предприятие по производству авиационной электроники «Пирометр», ОАО «Объединенный авиаприборостроительный консорциум», группа компаний «Алкор», ООО «Вест-Инвест», «Невский капитал», «Ниотек», «Планк», «АК Системотехникасервис» и другие. В ноябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов.

Олег Захаржевский

Бывший замминистра оказался «в доле»?

Впрочем, было и еще одно лицо, которое, кроме Ивана Кузнецова и Олега Захаржевского повлияло на судьбу банка «Таврический», а так же его «дочки» ООО «ИК «Таврический»» .

Во-первых, согласно ЕГРЮЛ, «ИК «Таврический» (кроме Петра Ковальчука) через промежуточные фирмы владеют близкие экс-сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также санкт-петербургский банк «Таврический» и аффилированные с ним люди.

Григорий Нагинский

Впрочем, похоже, что изо всей этой «троицы» (Самойлов, Нагинский, Васильева) больше всего владельцам банка «Таврический» помогал именно бывший глава Сецстроя.

Как выяснилось, Нагинский давно знаком с основателями и нынешними акционерами банка. Например, экс-директор Спецстроя, согласно архивам регистрационной палаты Санкт-Петербурга, был партнером Олега Захаржевского и Ивана Кузнецова в питерской компании «Балтпак».

Более того, Захаржевский, благодаря Нагинскому, получил должность врио начальника управления Спецстроя по Северо-Западному округу, а в 2013 году Захаржевский занимал пост начальника ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России »

Темное прошлое Евгения Самойлова

Но не только Захаржевский и Нагинский связаны с «армейскими контрактами» структур «Таврического».

Известно, что в 2010-м «Спецстрой» участвовал в реализации 13 федеральных целевых программ, по большей части невоенных. Заказы Минобороны по данным на 2010-й год составляли около четверти от общего объема работ строительного треста «Ленинец». Стоит отметить, что именно в холдинге «Ленинец» Евгений Самойлов начинал свою карьеру и состоялся как бизнесмен.

Евгений Самойлов

Но затем Самойлов сначала избрался в Госдуму в 2007 году по списку партии «Единая Россия» от республики Коми, а затем, после проигрыша на выборах 2011 года, получил место сенатора от Коми. Но переход из бизнесменов в политики прошел для Евгения спокойно – вместо него активы или доли в активах получили его родственники – брат и родители.

А полезные знакомства позволило получать ИК «Таврический» баснословные суммы обеспечения. Грубо говоря, Нагинский подгонял заказ Самойлову , банк «Таврический» давал деньги под обеспечение, ООО «ИК «Таврический» заказы выигрывало при отсутствии других претендентов и при стоимости примерно в 20-30% превышающую рыночную.

Кстати, в деятельности Самойлова в Коми фигурирует скандал, связанный с искусственным банкротством лесопромышленного градообразующего предприятия «Сыктывкарский ЛДК» и переводом его на все то же ООО «ИК «Таврический».

Очевидно, что следователям уже пора наведаться в Министерство РФ по делам Крыма, где ныне работает Евгений Самойлов , и допросить его о махинациях, связанных с ООО «ИК «Таврический». Эти же вопросы нужно задать Нагинскому, Захаржевскому и Кузнецову. Так что, похоже, вскоре этим «находчивым топ-менеджерам» предстоит стать фигурантами серии скандальных уголовных дел.

Дело «Ленэнерго»

Так же, разбирая «деяния» владельцев банка «Таврический», стоит упомянуть о том скандале, в котором фигурирует главная петербургская электросетевая компания «Ленэнерго».

Ранее генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский решением совета директоров был отправлен в отставку. Этот топ-менеджер переводил из «Сбербанка» в банк «Таврический» депозиты.

Кто стоит за новым эпизодом в деле «Оборонсервиса»? «Новая газета» выяснила: уголь для Минобороны поставляют компании, близкие к семье высокопоставленного военного чиновника, друга Сердюкова

Дело «Оборонсервиса» может пополниться новым масштабным эпизодом. Перед самыми выходными следователи нагрянули с обысками в офисы входящей в структуру «Оборонсервиса» компании «РЭУ» — единственного поставщика тепловой энергии для объектов Минобороны. Следователи заинтересовались контрактами «РЭУ» с поставщиками угля и жидкого топлива, цены на которые могли быть существенно завышены. «Новая», используя открытые источники информации, решила изучить, как, почем и кем поставляется уголь в Министерство обороны. Наше расследование показало: снабжение Минобороны углем практически монополизировано компанией бизнес-партнеров семьи высокопоставленного военного чиновника, а цены на поставляемый уголь, согласно нашим расчетам, заметно превышают рыночные.

Госконтракты

Основным поставщиком угля для нужд Министерства обороны является ООО «ИК «Таврический». Эта компания была создана в апреле 2010 года, но уже спустя два месяца после своего появления, в июне, заключила первый крупный государственный контракт с Минобороны на поставку угля — на 99 млн рублей. Существовавшей к тому времени всего два месяца компании сильно повезло: судя по аукционной документации, к лоту на поставку угля не были допущены другие претенденты, аукцион был признан несостоявшимся, и контракт был заключен с «ИК «Таврический» по максимальной цене.

Прошло еще три месяца, и в сентябре 2010 года «ИК «Таврический» снова победила в аукционе Минобороны, по итогам которого за один день заключила сразу 15 госконтрактов на поставку угля и дров на общую сумму 3,5 млрд рублей. И здесь особой конкуренции не было: большинство лотов досталось «ИК «Таврический» как единственному участнику, а контракты опять были заключены по максимальной цене.

Таким образом за неполные полгода с момента своего появления ранее неизвестная фирма стала основным поставщиком угля для Минобороны, заключив с военным ведомством контрактов на 3,6 млрд рублей.

«До 2010 года торги проходили в конкурентной борьбе, они были разбиты по округам, лоты были небольшими, что позволяло участвовать многим средним компаниям, — рассказывает один из давних поставщиков угля для Минобороны. — Но в 2010 году Министерство обороны почему-то стало объединять поставки угля в большие, неподъемные лоты, где требовалось обеспечение от 25 млн рублей. Для большинства частных компаний — это огромная сумма. Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой? Только тот, кто точно знает, что выиграет».

С этим соглашается и директор другой компании, не допущенной к аукционам Минобороны. «Огромный размер банковской гарантии сразу отсек независимых поставщиков. В опустевшую нишу зашла «ИК «Таврический». У нее за спиной стоял банк «Таврический» (о нем — ниже. — Р. А. ), который и давал обеспечение. Поэтому они освоили где-то 95% всех поставок угля для Минобороны в те годы».

Гендиректор «ИК «Таврический» Александр Самойлов сообщил «Новой газете» в своем письме, что банк «Таврический» не выдавал обеспечения компании. В «ИК «Таврический» также не согласны с претензиями сторонних поставщиков: ни одна из добывающих компаний не в состоянии собственными силами обеспечить объекты Минобороны полным ассортиментом необходимого топлива; кроме того, оказание логистических услуг не является профильной деятельностью для добывающих предприятий, чем и объясняется отсутствие интереса у крупных игроков угольного рынка к участию в конкурсных процедурах на поставки топлива для Минобороны. «В свою очередь, «ИК «Таврический» смогла создать эффективную систему поставки угля, благодаря которой за два года работы не было ни одной остановки котельных Министерства обороны по причине отсутствия твердого топлива, ни один объект не был «заморожен», — считают в компании. Кроме того, принятые компанией меры по повышению эффективности поставок позволили добиться планомерного снижения объемов потребления топлива и существенной экономии средств Минобороны, говорят в «ИК «Таврический».

С начала 2011 года в рамках проводимой военной реформы Министерство обороны перешло на аутсорсинговую систему снабжения. По инициативе тогдашнего министра Сердюкова, одобренной тогдашним президентом Медведевым, единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Минобороны было определено ОАО «РЭУ», которому передали в безвозмездное пользование объекты теплоснабжения и соответствующие сети.

Реформа никак не отразилась на благополучии «ИК «Таврический». Скорее наоборот: объем госзаказа увеличился в разы.

В мае 2011 года компания приняла участие в масштабном конкурсе ОАО «РЭУ» на поставку угля для Министерства обороны на отопительный сезон 2011/2012 года. «ИК «Таврический» снова несказанно повезло: три претендента не были допущены к участию в конкурсе, и с «ИК «Таврический» были заключены договоры по максимальной цене как с единственным участником аукциона на общую сумму 7 млрд рублей !

На следующий день после этого конкурса «ИК «Таврический» забрала более половины лотов и в конкурсе ОАО «РЭУ» на поставку дизельного топлива и мазута для нужд Министерства обороны. Общая сумма договоров составила 1,5 млрд рублей .

И, наконец, в январе 2013 года ОАО «РЭУ» провело открытый запрос предложений на поставку угля в январе—июне 2013 года. Победителем снова стала компания «ИК «Таврический», несмотря на то что предложила не самую низкую цену. С ней был заключен договор на 2,7 млрд рублей .

Результаты этой торговой процедуры пытался оспорить в ФАС один из конкурентов «ИК «Таврический». В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме. Сначала ОАО «РЭУ» опубликовало запрос предложений на электронной площадке «Оборонторг», а через пять дней повторно объявило тот же запрос предложений уже на своем сайте, не уведомив участников первого запроса. Вот по итогам этой второй процедуры с «ИК «Таврический» и был заключен договор. Но жалоба конкурента была признана необоснованной.

Благодаря чему «ИК «Таврический» продолжала с завидным постоянством выигрывать торги на поставку угля для Минобороны? Помогли те аукционы 2010 года, которые проводило Минобороны, считают независимые поставщики. «Условия для допуска к торгам на площадке «Оборонторг» составлены таким образом, что компания, даже предложившая не самую низкую цену, но имеющая опыт предыдущих поставок Минобороны, все равно выиграет», — рассказывает один из участников торговых процедур, проводимых ОАО «РЭУ». По его словам, к моменту перехода всех поставщиков на площадку «Оборонторг» у «ИК «Таврический», благодаря контрактам с Минобороны 2010 года, был самый большой опыт поставок.

Многие опрошенные «Новой газетой» поставщики считают, что такая схема допуска к торгам и начисления баллов могла быть создана специально под конкретную фирму. Как бы то ни было, по подсчетам «Новой газеты», с момента своего появления, за неполные три года, «ИК «Таврический» заключила с Минобороны и подведомственными ему структурами контракты на более чем 15 млрд рублей (см. таблицу ).

Цены

Нагрянувшие с обысками в ОАО «РЭУ» следователи полагают, что многие договоры на поставки твердого и жидкого топлива подведомственная Минобороны компания заключила по ценам, превышающим среднерыночные. Такого же мнения придерживаются и некоторые поставщики, опрошенные «Новой газетой». Газета «РБК daily», ссылаясь на предположения следователей, сообщала, что вопросы есть и к процедурам, в которых побеждала «ИК «Таврический». Поэтому «Новая газета» решила провести собственное исследование цен на твердое топливо, поставляемое Минобороны.

Определить среднерыночную цену на уголь сложно. Минобороны закупает разные марки углей, цены на которые отличаются, помимо этого существенная часть стоимости приходится на логистическую составляющую. Поэтому сравнивать цены, по которым закупает уголь ОАО «РЭУ», с ценами производителей было бы не совсем корректно. Мы решили сравнить цены на уголь, закупаемый ОАО «РЭУ», и цены на уголь тех же марок, который покупали другие государственные учреждения и компании. Чтобы минимизировать погрешности, мы использовали для сравнения один и тот же период времени и те же регионы поставок.

Для исследования мы взяли самый крупный аукцион, в котором победила «ИК «Таврический». Аукцион проходил в 2011 году, по его итогам компания заключила договоры с ОАО «РЭУ» на 7 млрд рублей.

Возьмем для примера лот на поставку угля марки АМ («антрацит мелкий») для объектов Минобороны в Ростовской области и Краснодарском крае. «РЭУ» закупила у «ИК «Таврический» 15,8 тыс. тонн угля за 142,7 млн рублей, то есть средняя цена за тонну составила 9030 рублей. Теперь воспользуемся данными сайта zakupki.gov.ru и электронной площадки «Сбербанк-АСТ», где найдем аукционы на закупку того же угля в 2011 году другими госучреждениями. Вот, например, аукцион, проводившийся в июле 2011 года (почти одновременно с аукционом ОАО «РЭУ») на закупку угля той же марки АМ для муниципальной библиотеки Белокалитвинского района Ростовской области. Библиотека закупала тот же уголь, в то же время, в том же регионе за 6070 рублей, что почти на 50% дешевле , чем у «РЭУ». При этом в эту стоимость были включены все расходы поставщика, включая транспортные. Или вот аукцион, проводившийся в ноябре 2011 года центральной районной больницей Гулькевичского района Краснодарского края. Согласно аукционной документации, максимальная цена, которую больница была готова заплатить за тот же уголь АМ, составляла 7385 рублей, что на 22% процента дешевле , чем «РЭУ» платила «ИК «Таврический».

Теперь возьмем данные департамента цен и тарифов Краснодарского края, который проводит мониторинг цен на товары, закупаемые для государственных и муниципальных нужд. Согласно архиву департамента, на 1 августа 2011 года средняя цена на уголь АМ, закупаемый государственными учреждениями, составляла 7320 рублей, что на 23% дешевле, чем у «РЭУ».

Примерно такая же картина наблюдается и по другим маркам углей. Цены, по которым «РЭУ» закупало уголь у «ИК «Таврический», по нашим расчетам, были порой выше на 1500—2500 рублей, чем цены у других госучреждений. Если умножить эту разницу на объемы поставок (а это тысячи тонн), то станет очевидно: речь идет о миллиардах рублей. При этом повторим: условия исследованных нами аукционов были почти идентичны тем, что проводило «РЭУ», — те же марки угля, тот же период времени, те же регионы поставок.

К чему может привести такая ценовая политика? Как сообщал на неделе «Комерсантъ», ОАО «РЭУ» сейчас находится на грани банкротства: только подтвержденные судами долги компании превышают 2 млрд рублей. В «РЭУ» отправленный более недели назад запрос «Новой газеты» не прокомментировали.

Директор «ИК «Таврический» Александр Самойлов не согласен с обвинениями в завышении цен. Самойлов привел пример поставки угля (марки 2БПКО) из Красноярского края в Приморье. Цена по контракту составляет 3634 рубля за тонну, компания закупает уголь у производителя по 708 рублей, все логистические расходы, включая железнодорожный тариф, разгрузку и доставку до котельных грузовиками, составляют 2633 рубля. Таким образом, по словам Самойлова, наценка — всего 293 рубля, и из этой суммы еще нужно вычесть налоговую, кредитную нагрузки и другие затраты. При этом, по словам Самойлова, договоры поставки топлива не предполагают предоплаты, а финансирование осуществляется нестабильно, поэтому компании для обеспечения своих обязательств приходится привлекать заемные средства Сбербанка и нести расходы по обслуживанию кредита. А задолженность ОАО «РЭУ» перед «ИК «Таврический» составляет на нынешний момент 4,4 млрд рублей.

Покровители

Похоже, процветанию компании «ИК «Таврический» и ее стремительному завоеванию позиций основного поставщика твердого топлива Минобороны способствовали уже известные герои ранних уголовных дел о хищениях в «Оборонсервисе» — бывший министр Анатолий Сердюков и его протеже Евгения Васильева. В распоряжении «Новой газеты» есть письмо, подготовленное Васильевой на имя Сердюкова: «Во исполнение Вашего поручения от 2 октября 2010 г. Департаментом имущественных отношений проработан вопрос передачи в аренду объектов недвижимого имущества (складов) для хранения твердого топлива ООО «Инвестиционная компания «Таврический» . Далее Васильева объясняет министру, что вообще-то аренда складов, о которой, видимо, просил Сердюков, не была предусмотрена государственными контрактами между компанией и Минобороны, поэтому аренду можно оформить либо решением правительства, либо путем получения преференций от ФАС, либо путем новых аукционов. Но эти процедуры могут занять от одного до трех месяцев, пишет Васильева. Поэтому: «Учитывая начало отопительного сезона (1 октября 2010 года), считаем необходимым на срок исполнения государственного контракта заключить с ООО «Инвестиционная компания «Таврический» договоры хранения твердого топлива на имущественных комплексах складов Минобороны России», — заключает Васильева. «Согласен», — пишет ей Сердюков на письме.

Почему министр Сердюков просил передать склады (или проработать вопрос о передаче складов) в аренду компании, существовавшей к тому моменту всего полгода? Ответ на этот вопрос можно постараться найти, если проанализировать связи владельцев компании.

Согласно ЕГРЮЛ, «ИК «Таврический» через промежуточные фирмы владеют близкие сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также санкт-петербургский банк «Таврический» и аффилированные с ним люди. Евгений Самойлов не стал отвечать на вопросы «Новой газеты» и лишь сообщил, что по закону он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. А вот исследование различных бизнесов, связанных с банком «Таврический», привели нас к Григорию Нагинскому, директору Спецстроя России, бывшему заму и ближайшему соратнику Анатолия Сердюкова.

Григорий Нагинский уже упоминался в публикациях о деле «Оборонсервиса». Один из центральных эпизодов дела — продажа по заниженной стоимости здания и акций 31-го Государственного проектного института спецстроительства (ГПИСС). Институт занимался реконструкцией космодромов, проектированием пусковых установок РВСН и был высокодоходным предприятием. Но, как полагают следователи, его акции продали по заниженной стоимости, а одним из покупателей была компания «Сосновоборэлектромонтаж», которая входит в строительный холдинг «Титан-2». Совладельцы холдинга — жена и дочь Григория Нагинского.

Нагинский пришел в Минобороны в 2010 году, сначала был начальником расквартирования и обустройства, а затем стал замминистра, отвечающим в том числе и за отопление объектов Минобороны. Приход Нагинского в военное ведомство удивительным образом совпал с появлением «ИК «Таврический» и становлением компании как основного поставщика топлива для Минобороны. Этому совпадению можно постараться найти объяснение, если проанализировать связи Нагинского и его семьи с акционерами банка «Таврический» (совладельца компании «ИК «Таврический»).

Начнем с того, что холдинг «Титан-2» до начала 2000-х годов и вовсе был одним из крупнейших акционеров банка «Таврический» . Похоже, Нагинский давно знаком с основателями и нынешними акционерами банка. Например, директор Спецстроя, согласно архивам регистрационной палаты Санкт-Петербурга, был партнером Олега Захаржевского (один из крупнейших акционеров и председатель совета директоров банка «Таврический») и Ивана Кузнецова (акционер банка) в питерской компании «Балтпак».

Это давнее знакомство, похоже, сохраняется и сегодня: у холдинга «Титан-2», банка «Таврический» и близких ему компаний — множество совместных бизнес-проектов, а представители холдинга «Титан-2» не скрывают, что банк является их стратегическим партнером. Например, ЗАО «Концерн Титан-2» и компания «Вест-Инвест» (акционер банка «Таврический») — соучредители Негосударственного пенсионного фонда оборонно-промышленного комплекса. И это — далеко не единственный их совместный проект (подробнее — смотри схему ). Но, пожалуй, главное совпадение заключается в том, что Григорий Нагинский возглавляет Спецстрой, туда же перешел и председатель совета директоров банка «Таврический» Олег Захаржевский: теперь он врио начальника управления Спецстроя по Северо-Западному округу.

Сказывались ли все эти многочисленные пересечения на распределении бюджетных потоков поставщикам угля для Минобороны? Директор «ИК «Таврический» сообщил «Новой газете», что Григорий Нагинский не оказывал никакого содействия компании в заключении государственных контрактов. А Григорий Нагинский и его коллега по Спецстрою, а также председатель совета директоров банка «Таврический» Олег Захаржевский не стали комментировать ситуацию и не ответили на запросы «Новой газеты».

Продолжают хранить молчание на допросах и Сердюков с Васильевой. Не удивительно: если подсчитать количество друзей и родственников бывших руководителей Минобороны, заработавших десятки миллиардов на военной реформе, сложится впечатление, что она только ради этого и затевалась.

Роман Анин

«Новая газета» продолжает изучать схемы поставок угля для Министерства обороны. Напомним, в начале этого года мы рассказывали о том, что поставки твердого топлива для военного ведомства практически монополизированы компанией «ИК «Таврический» . Основанная в 2010 году фирма за три года существования заключила с Минобороны и ОАО «РЭУ» (созданный в рамках реформы единственный поставщик тепловой энергии для военных объектов) контракты на более чем 15 млрд рублей. В подавляющем большинстве случаев контракты доставались «ИК «Таврический» без конкуренции - другие поставщики по различным причинам не допускались к аукционам - и потому заключались по максимальной цене. По подсчетам «Новой газеты», цены на уголь, поставляемый «ИК «Таврический», порой превышали рыночные и во многих случаях были выше тех цен, которые платили другие государственные учреждения в аналогичных условиях (нами исследовались те же регионы поставок, те же периоды времени, те же марки угля). Позже наши предположения подтвердили источники в правоохранительных органах, где также считают, что заказчики в лице Минобороны и «РЭУ» предлагали исключительные условия и завышенные цены для одного поставщика. В рамках уже возбужденных уголовных дел и проводимых доследственных проверок также выяснилось, что некоторые поставщики угля, с которыми «ИК «Таврический» заключала, в свою очередь, договоры, поставляли в военные городки низкокачественное топливо. Все это время, прошедшее после первой публикации, «Новая газета» продолжала свое расследование. За полгода нам удалось получить важнейшие для расследования сведения - данные о движении денег по счетам поставщиков угля и их субподрядчиков. Опираясь на эти данные, мы использовали известный расследовательский принцип «follow the money» («следуй за деньгами»), чтобы понять: что на самом деле происходило с бюджетными миллиардами и кому они в итоге доставались?

Сомнительные операции

Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический». С этим банком тесно связан бизнес семьи Григория Нагинского , бывшего заместителя и близкого друга Анатолия Сердюкова . Нагинский и Самойлов, в свою очередь, также хорошо знакомы друг с другом.

Так совпало, что становление компании «ИК «Таврический» как основного (почти единственного) поставщика угля для Минобороны пришлось на тот период, когда Нагинский отвечал в министерстве в том числе и за отопление военных объектов. Позже Нагинский стал директором Спецстроя России, но в июле 2013 года покинул свой пост. Как известно «Новой газете», свою роль в отставке Нагинского могло сыграть и «угольное дело». По крайней мере этой темой сильно интересовались в администрации президента, откуда уходили запросы на этот счет в правоохранительные органы, рассказали «Новой» сразу несколько источников в Минобороны и МВД. Нагинский наши запросы никак не комментировал, а в «ИК «Таврический» рассуждения о завышении цен отвергали, приводя в подтверждение собственные расчеты, а в ответе на наши сегодняшние вопросы подчеркнули, что цены устанавливает не компания, а покупатель путем проведения аукциона.

Прежде чем перейти к разговору о сомнительных финансовых операциях, связанных с поставками угля для военных объектов, необходимо подчеркнуть несколько важных вещей. Как такового базового «угольного дела» не существует; в настоящее время расследуется несколько уголовных дел, возбужденных по не самым значительным эпизодам в связи с поставками топлива в Минобороны. В отношении «ИК «Таврический» и ее представителей уголовных дел также нет, и более того, доказать участие компании в сомнительных схемах будет крайне трудно. Формально главную ответственность несут чиновники Минобороны и сотрудники «РЭУ», которые выбирали поставщиков и назначали цену.

Поэтому пока не доказано предикатное преступление, мы будем использовать термин «сомнительные финансовые операции», имея в виду те проводки, в которых не просматривается явный экономический смысл или за которыми не прослеживаются реальные хозяйственные сделки. Опираться в своем исследовании мы будем прежде всего на данные о движении денежных средств и материалы Росфинмониторинга.

Итак, в Росфинмониторинге исходили из допущения, что уголь в Минобороны поставлялся по завышенным ценам. Следовательно, для того чтобы скрыть избыточную маржу, как предполагают финансовые разведчики, в цепочку поставщиков угля могли включиться промежуточные, аффилированные между собой и «ИК «Таврический» компании, которые, в свою очередь, заключали последующие договора с конечными поставщиками. Таким образом, прибыль перераспределялась на несколько компаний (связанных между собой), а затем деньги уходили в разные направления, из которых можно выделить два основных: на скупку имущества и активов обанкротившихся предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми и на счета фирм с признаками однодневок, где деньги затем обналичивались.

Приобретение активов

В 2011 году на несколько счетов «ИК «Таврический» (в Сбербанке и банке «Таврический») поступило более 5 млрд рублей, часть из которых - это кредит Сбербанка, часть - деньги Минобороны за уголь. В дальнейшем «ИК «Таврический» перечислила более 1 млрд рублей на счета компании «ИнтерЭксперт» с назначением платежей за уголь и за грунт. «ИнтерЭксперт» близка к «ИК «Таврический», потому что зарегистрирована по тому же адресу, что и другие фирмы условного «холдинга». При этом основной вид экономической деятельности «ИнтерЭксперта», согласно ЕГРЮЛ, - деятельность в области права. То есть фирма, судя по всему, специализируется на предоставлении юридических и бухгалтерских услуг и вряд ли когда-либо занималась поставками угля. На несоответствие обратили внимание и финансовые разведчики: судя по счетам фирмы, поступлений за уголь от сторонних компаний почти не было. Счет «ИнтерЭксперта» использовался как транзитный, считают в Росфинмониторинге, потому что большая часть денег, полученных якобы за уголь, затем возвращалась обратно на счета «ИК «Таврический». Таким образом, движение денег имело циклический характер, и реальные поставки угля между обеими компаниями вряд ли осуществлялись.

В «ИК «Таврический» эту цикличность объяснили тем, что «ИнтерЭксперт» должен был купить уголь, но ж/д тариф оказался дорогим, и поэтому деньги вернули. Подобный случай не единичный, говорят в компании.

Получив обратно свои деньги, «ИК «Таврический» затем направила около 600 млн рублей на приобретение прав требований у Сбербанка к ОАО «Сыктывкарский ЛДК» и его дочерних структур. «Сыктывкарский ЛДК» - один из крупнейших производителей пиломатериалов в Республике Коми - сейчас находится в стадии банкротства. У компании образовались огромные долги, в том числе перед Сбербанком, которому предприятие заложило свое имущество. «ИК «Таврический» эту задолженность выкупила, и теперь, судя по материалам арбитражного дела, почти все имущество «Сыктывкарского ЛДК» принадлежит «ИК «Таврический».

Генеральный директор компании Александр Самойлов, отец сенатора от Коми Евгения Самойлова, не видит ничего странного в этих финансовых операциях. По словам Самойлова-старшего, даже исходя из наименования, «ИК «Таврический» является инвестиционной компанией, «для которой подобная деятельность остается приоритетной». Самойлов также не согласен с тем, что на покупку активов направлялись средства Минобороны. По его словам, компания привлекла два кредита (от Сбербанка и банка «Таврический»), часть из этих денег была «использована для обеспечения поставки угля на объекты Минобороны, в условиях хронических неплатежей со стороны ОАО «РЭУ», часть - на выкуп задолженности предприятий-банкротов и их последующий запуск, с сохранением, а в ряде случаев и увеличением количества рабочих мест». Самойлов также подчеркивает, что «Сыктывкарский ЛДК» и его дочерние структуры на момент покупки были проблемными активами, «имеющими задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками и находящимися в стадии банкротства». Но благодаря смене собственников, продолжает Самойлов, предприятия удалось сохранить как производственные комплексы, долги погашены, сегодня они развиваются и модернизируются. «Хорошие перспективы лесного комплекса в составе «ИК «Таврический», несмотря на все предшествовавшие трудности, не вызывают сомнений», - уверен Самойлов.

Бывший сотрудник Росфинмониторинга, которому «Новая газета» показала материалы для экспертной оценки, отчасти согласен с позицией компании. «В самом факте приобретения имущества обанкроченных предприятий ничего криминального нет. Да, использование транзитных счетов выглядит странно, но чтобы говорить о том, что эта была легализация, нужно доказать предикатное преступление. Нужно, чтобы экспертиза установила, что цены были заведомо завышены, существовал сговор, а уже затем можно говорить, что деньги, вырученные таким способом, вкладывались в активы. Без этого операции выглядят просто как реинвестирование прибыли».

Сенатор Евгений Самойлов рассказал «Новой газете», что он, как представитель республики в Федеральном собрании, «безусловно, приветствовал появление в регионе крупного инвестора, взявшего на себя обязательства по возрождению остановленного на тот момент СЛДК». В противном случае, по словам сенатора, предприятию угрожала распродажа по частям, а сотням рабочих - увольнение.

(Подробное движение денег представлено на схеме. В силу того что по эпизоду с приобретением активов в Коми операции между «ИК «Таврический» и «ИнтерЭксперт» носили циклический характер, «ИнтерЭксперт» из схемы исключена, чтобы не путать читателя.)

"Обналичка"

В 2011-2012 годах на различные счета «ИК «Таврический» поступило около 11 млрд рублей за топливо от «РЭУ» и Минобороны. Как показывают данные о движении денег, немалая часть бюджетных средств перечислялась на счета связанных с «ИК «Таврический» фирм, которые в реальности не поставляли уголь, а заключали, в свою очередь, договоры с другими поставщиками. Основные компании, на которые обратили внимание в Росфинмониторинге, - это «КомиДревПром» и «Фирма «Уникс». На их счета за этот период пришло около 1,6 млрд рублей.

Александр Самойлов из «ИК «Таврический», отвечая на вопрос, почему в схему поставок были включены аффилированные между собой фирмы, пояснил, что «подобная диверсификация обеспечивает устойчивость и бесперебойность поставок. Блокировка счетов одной из фирм, задействованных в работе, не ведет к срыву в рамках холдинга».

По словам Самойлова, в силу того что ОАО «РЭУ» платило деньги нерегулярно (на сегодня задолженность составляет около 4,6 млрд рублей), у «ИК «Таврический», соответственно, возникала задолженность перед своими контрагентами: угледобывающими и транспортными компаниями, банками… «В такой ситуации, - продолжает Самойлов, - велик риск наложения инкассо на счета, что в случае, если бы такой счет был один, повлекло бы полную остановку поставок угля на теплогенерирующие объекты и, в период отопительного сезона, - замерзание военных городков и других объектов Минобороны. То есть эвакуацию тысяч граждан…» В период, когда компания была основным поставщиком угля для Минобороны, ни один объект не был заморожен, что, по мнению Самойлова, доказывает «эффективность упомянутой системы контрактации поставок».

Со счетов «КомиДревПром» и «Фирмы «Уникс» деньги уходили дальше на счета конечных поставщиков, а оттуда немалая часть перечислялась в адрес фирм с признаками однодневок. Особое внимание финансовых разведчиков привлекли фирмы «Гранд сервис» и «Респром», зарегистрированные на массовых учредителей, которые признали, что не имели к ним никакого отношения, оформляли их на себя за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Обе фирмы несколько раз меняли юридические адреса, переезжая из Омска в Москву, из Москвы - в Новосибирск, и названия (одна из этих фирм уже не существует). Всего на счета этих фирм в исследуемый период поступило более 200 млн рублей. Дальнейшее изучение судьбы этих денег выявило «множество финансовых операций, указывающих на наличие организованной крупномасштабной схемы, направленной на «обналичивание». Могли ли эти обналиченные с помощью фиктивных фирм деньги иметь бюджетное (в рамках контрактов на поставку угля) происхождение? Можно предположить, что да: по крайней мере, по счетам некоторых из них видно, что большая часть поступлений приходилась именно на компании, задействованные в цепочке поставок угля для Минобороны.

Александр Самойлов говорит, что проверка по бухгалтерии показала: ни одна из перечисленных нами фиктивных фирм «никогда не имела отношений с «ИК «Таврический», и деньги в их адрес никогда не перечислялись». Самойлов подчеркнул, что деятельность его компании не предполагает наличия субподрядчиков, все договоры с контрагентами подписываются очно, в офисе, с проверкой всех документов и полномочий ответственных лиц. «ИК «Таврический» не имеет дела с сомнительными фирмами», - уверен Самойлов.

«Де-юре это так, но все эти рассуждения - от лукавого, - не согласен, в свою очередь, бывший сотрудник Росфинмониторинга. - Конечно, по бухгалтерии вы никогда не найдете фирм-однодневок, потому что я не встречал еще ни одного обнальщика, который кидал бы деньги напрямую на однодневку. Такие истории отслеживались бы и доказывались на раз. Для этого всегда выстраивается цепочка из нескольких уровней (причем на каждом уровне статус фирмы ухудшается: от «белой» - к «серой», от «серой» - к уже совершенно помоечной, «черной»), чтобы усложнить путь денег».

Не в первый раз

В самый разгар сотрудничества «ИК «Таврический» с Минобороны, в 2011 году, судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга выносила приговор в отношении восьми подсудимых. Их имена мы не называем по их же просьбе, переданной через представителя: широкой общественности их фамилии ни о чем не говорят, они осознали свою вину, а лишнее упоминание может испортить им дальнейшую жизнь. Все обвиняемые признали свою вину, заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке и получили условные сроки.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как правило, это был уход от налогов), - эти фирмы и их счета контролировались другими членами группы, в дальнейшем деньги обналичивались, участники схемы забирали свой процент, а «нал» отвозился в бронированных машинах клиентам-заказчикам.

Кроме того, участники группы специализировались на «серых» схемах торговли лесом. Судя по приговору, они закупали лес у производителей (чаще всего за наличные), затем создавали цепочку фиктивных фирм, якобы перекупавших лес друг у друга, а впоследствии лес реализовывался на экспорт. Участие в схеме фиктивных фирм позволяло участникам группы возмещать НДС из бюджета. Всего таким образом они возместили около 3 млн рублей.

К чему эта предыстория? Все дело в том, что почти все осужденные на момент 2011 года работали в фирмах, так или иначе задействованных в схемах поставки угля для Минобороны. Более того, некоторые из этих фирм попали в поле зрения Росфинмониторинга и назывались нами выше в связи с сомнительными операциями. Например, один из организаторов преступной группы на момент вынесения приговора и до 2013 года работал исполнительным директором «ИК «Таврический» и непосредственно отвечал за поставки угля. Двое его «подчиненных» по преступной группе работали в «Фирме «Уникс», со счетов которой деньги за уголь по цепочке перечислялись на «обналичку».

Второй организатор преступной группы работал в компании «Севлес Форест Логистик», связанной с семьей сенатора от Коми Евгения Самойлова. В настоящее время он также трудится на «Сыктывкарском ЛДК», чье имущество в ходе банкротства выкуплено в интересах семьи того же сенатора Самойлова и отчасти на деньги Минобороны.

Подчеркнем: период деятельности группы охватывал 2005-2008 годы. Однако тот факт, что почти все участники группы перешли в фирмы, задействованные в поставках угля для Минобороны, а также поразительное сходство сомнительных операций, которые привлекли внимание правоохранительных органов сегодня и были установлены их коллегами несколько лет назад, - все эти факты заставляют предположить: не были ли уже опробованные на торговле лесом схемы применены и сегодня - на торговле углем для Минобороны? В «ИК «Таврический» эти предположения комментировать не стали, сославшись на право каждого гражданина на частную жизнь и личную тайну. Однако источник, близкий к компании, уверил, что почти все из этих людей к компании больше не имеют отношения.

Сенатор от Коми Евгений Самойлов на вопросы «Новой газеты» заявил, что также не считает нужным комментировать свои знакомства.